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警方打掉一涉嫌电信诈骗洗钱犯罪团伙 9名嫌疑人被刑拘

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昨(29)日,重庆大渡口对外发布,成功打掉一涉嫌为电信网络诈骗洗钱”的犯罪团伙,共计抓获涉案人员9名,涉案资金达200余万元。

今年9月初,辖区居民陈某到八桥派出所求助称银行卡突然不能用了。民警通过反诈平台对其银行卡流水进行分析,发现其银行卡有大量涉案资金出入,且银行账户已被多地公安机关止付冻结。民警立即对陈某进行询问,在大量证据面前,陈某承认将自己名下的多张银行卡提供给他人转移资金。

八桥派出所立即对该情况进行摸排调查,发现这背后存在着一个涉嫌为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙,陈某等多人出于利益考虑将银行卡提供给该团伙转移赃款。

大渡口警方随即成立专案组,开展案件侦办工作。在摸清了该团伙的组织架构、运营模式和活动轨迹后,近日,警方开展了集中抓捕,在大渡口某酒店将以邓某为首的9名犯罪嫌疑人全部抓获。

据邓某交代,自今年9月份至今,该团伙以高薪兼职等具有诱惑性的手段招募银行卡卡主,在重庆市主城区多酒店使用卡主提供的银行卡帮助境外犯罪团伙转移电信诈骗涉案赃款,累计涉案金额200余万元。

目前,全部犯罪嫌疑人已经被大渡口警方刑事拘留,案件正进一步调查中。

在此,大渡口警方提醒,凡是涉及电信网络诈骗相关活动都是严重违法犯罪行为,社会危害性极大,市民千万不要因利益参与电信诈骗洗钱等活动,否则必将受到法律的严惩。

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