当前，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被嫌疑人购买后实施电信诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给骗子“断粮”，对于打压电诈案件具有重大意义。近日，南岸区公安分局坚持“一手抓预防、一手抓源头”，坚持打好打击电信网络诈骗组合拳，侦破一起团伙“帮信”案件。
所谓“帮信”，是指依据《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2022年1月10日，南岸区公安分局鸡冠石派出所接到线索：有人以返利为饵，邀约他人提供银行卡、电子银行实施电信诈骗犯罪。接此线索后，警方立即组织精干力量进行调查，在案件侦办过程中，一位名为马某的男子进入了警方视线，沿着马某这条线索抽丝剥茧、逐一分析，民警逐步掌握了其实施犯罪的充分证据。
经过调查，民警发现，这是一个以嫌疑人马某为头目的犯罪团伙。自去年9月起，马某便和境外诈骗组织取得了联系，为了获取高额的违法返利，马某四处邀人入伙，在短短1个月的时间里就迅速成立起以马某为首、共计9人的“帮信”犯罪团伙。该犯罪团伙内部分工明确，有人负责以“跑卡跑分”、“流水返利”等利诱方式寻找“供卡人”，有人负责驾驶机动车将 “供卡人”接送到 “交易地点”，有人负责在帮信交易现场望风看场，还有人负责后勤记账。据其供述，该团伙在每一次实施“跑分”前都会提前选择“跑分”和“流水返利”现场，地点大都定在较为偏僻的位置，同时还会通过不停的“转场”来躲避警方的侦查。
1月12日，该团伙成员被警方抓获时，马某还曾利用视频进行了远程指挥。正当其还沉浸在又要有钱进账的念想中时，民警迅速行动，于1月13日将嫌疑人马某抓获归案。
审讯过程中，其中一名银行卡提供者表示不解：第一次接触到贩卖银行卡是在一张兼职小广告上，一开始自己也不相信有天上掉馅饼的好事，可对方一直强调：没事，就是顺手帮个忙，我也做这个，我不也没事。你把不用的卡给我，我给你辛苦费，这算什么犯罪。当看着闲置的银行卡变成微信钱包里的余额时，他所有的顾虑都没了，殊不知自己已成了犯罪分子的帮凶。
截止目前，该团伙通过“跑分”实施“帮信”犯罪已达10余起，涉案金额达1000多万元，非法获利20余万元。现该团伙所有成员均被南岸警方采取强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒：买卖、租借“两卡”均属违法行为，切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。自身“两卡”不应出售，他人“两卡”更不应购买！
本文来源：网易重庆
责任编辑：
张永_cq11
