近日，重庆南岸警方成功打掉一个专门为电信网络诈骗“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员16名，扣押涉案手机20余部，银行卡18张，电话卡20张，该团伙在全国涉案50件，受害人达50人，其中重庆地区涉案5件，受害人5名，本案涉案资金流水高达千万。
去年底，南岸区公安分局涂山派出所获悉线索：辖区居民罗某名下银行卡资金异常。经核实，罗某系一名打工人员，但其账户资金在短短数日内快进快出20余万元，存在洗钱嫌疑。经公安机关传唤，罗某到所接受调查。迫于警方压力，罗某供认其银行卡资金流动异常，是因其将该卡“外借”他人用于洗钱所致，在警方进一步深挖下，罗某供出了 “联系人”刘某。
根据掌握的线索，警方循线追踪，逐步掌握了刘某行踪。过程中，民警对案件资金流、信息流进行了深入研判，明确了卡商刘某、蒋某系该洗钱团伙的“中间人”，负责联络位于外地、负责操盘的“上线”冯某、焦某、赵某、张某、程某等人，警方顺藤摸瓜，锁定了该团伙主要成员陈某和蒋某某。
经布控，警方确定了该团伙全部成员分散全国各地的落脚点，为有效遏制其进一步扩张，办案民警兵分两路，一面对操盘手开展网上追逃，另一方面抽调精干警力，进行抓捕。在抓捕蒋某时，正值冬季，民警蹲守户外几十个小时，饿了吃面包、渴了喝矿泉水，终于，把蒋某熬了出来，将其抓获归案。因涉案人员众多，警方于2021年12月21日至2022年2月27日期间，陆续抓获该团伙成员15名，最后一名嫌疑人陈某在警方劝导下，迫于压力于3月12日自行投案自首。
经审讯，该犯罪团伙作案脉络逐渐清晰，由陈某负责联系外地操盘手，张某等人组织相关人员学习洗钱，蒋某、刘某则负责寻找联系“卡农”。目前，该案嫌疑人均被警方刑事拘留，目前，案件正在进一步深度挖掘侦办中。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。警方提醒：任何帮助信息网络活动犯罪的行为，如买卖银行卡、出租出借银行卡、拉微信群等，都有可能涉嫌犯罪，请大家务必慎重慎重再慎重！
本文来源：网易重庆
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