重庆
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近日，客户张某持卡到光大银行学府路支行柜台办理取现及调整非柜面限额业务。柜员通过查询客户交易流水了解到该客户交易较可疑，不同交易对手转入资金后再分散转出，于是马上报告柜台经理。柜台经理询问客户资金来源，客户称朋友还款，再问其朋友姓名时，客户无法回答。鉴于客户资金可疑情况，柜台经理告知客户调整限额需等待审批，随即拨打了沙坪坝区反诈中心电话，由反诈中心查询客户是否可疑，反诈中心查询到客户名下其他卡存在可疑情况，并迅速出警将其带走，我行及时对该账户做了控制措施。后续通过反诈中心了解到，该客户涉嫌电信诈骗并已采取强制措施。警方对我行工作人员防控能力给予肯定。
对于客户账户交易可疑的情形，光大银行学府路支行发现问题后迅速反应，采取相应管控措施，避免产生更大的风险。作为反诈一线，银行有义务及时向公安部门报告，配合公安机关做好调查取证工作，守护好人民群众的钱袋子，切实履行社会职责。
本文来源：网易重庆
责任编辑：
周伟_CQ666
