重庆
近日，南岸警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，查获涉案手机8部、银行卡23张，梳理涉案流水高达500余万元。该团伙6名主要成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，另有4人受到行政处罚。
2024年3月，南岸区南坪镇派出所接到山东警方协查通报，称当地一男子高某于2月24日在网上刷短视频时，点击非法交友链接，结果被骗13万元。经查证，高某向位于重庆市南岸区的邓某微信转账数万元。
接到线索后，南岸警方迅速将邓某抓捕归案。到案后，邓某如实交代了犯罪行为。原来，邓某通过网上兼职，找到一份提供微信账号“代收”钱款，从而提取佣金的工作。以此为线索，民警顺藤摸瓜，发现辖区有一个犯罪团伙涉嫌为电信网络诈骗团伙从事“跑分”洗钱犯罪活动。
经过细致研判和查证，南岸警方逐步锁定该团伙三个窝点，并对窝点进行了收网，一举抓获9名嫌疑人。经审讯，民警发现嫌疑人蒋某自2024年1月起，组织老乡侯某、廖某等人，组成了一个结构严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。蒋某负责联系上家，并发布兼职信息招募“卡娃”；侯某负责具体操作，使用“卡娃”的手机收款、转账；廖某则负责接送、看守“卡娃”，以防他们举报或收款后逃跑。蒋某等人明知自身行为在为犯罪分子“洗钱”，却仍选择铤而走险，在不到2个月的时间内，招募“卡娃”30余人，涉案流水达500多万元，而蒋某等人从中非法获利8万余元。经深挖打击，南岸区铜元局派出所民警根据相关线索，抓获一名犯罪嫌疑人何某，何某在明知对方系非法所得情况下，利用自己及家人名下5张银行卡，取现6万元交付他人，从中获利3520余元。目前，相关犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：所谓“跑分”，就是通过银行账户或第三方支付账户，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等非法资金。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法出租、出售、贩卖银行卡，为犯罪分子“跑分”洗钱提供便利，危害极为严重，警方将予以严厉打击、整治和惩戒。千万不要以为没有直接参与诈骗行为就不构成犯罪，切勿抱有侥幸心理、触碰法律红线，为了蝇头小利而毁掉美好前程。
供稿单位：南岸公安
本文来源：网易重庆
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周伟_CQ666
