重庆
出借银行卡给他人用于“跑分洗钱”，再将非法资金截留占为己有，原本以为能轻松赚取非法收入，却不料最终既“套路”了诈骗犯，也“套牢”了自己。近日，两江新区公安分局大竹林派出所成功破获一起涉及“跑分”洗钱和“黑吃黑”诈骗的案件，4名犯罪嫌疑人被一举抓获并依法刑事拘留。
11月中旬，大竹林派出所民警在梳理涉诈线索时，发现吴某涉嫌出借个人银行卡参与非法的“跑分”活动，即利用自己的银行账户为上游犯罪人员转移、掩饰犯罪所得及其收益。警方立即展开调查，并在吴某的藏身之处将其成功抓获。
在审讯过程中，吴某如实交代了自己的犯罪行为，并牵出了其同伙张某、陈某以及上游犯罪人员谢某。
吴某和张某、陈某三人是认识多年的好友，他们一直在寻找快速赚钱的捷径。今年10月，他们在网上结识了从事“跑分”违法活动的上游犯罪人员谢某。谢某在聊天中向他们透露了一个“商机”：只需租借个人银行卡参与“跑分”，就能轻松快速赚钱。三人被这一“赚钱捷径”所吸引，很快他们与谢某线下见面，取得了谢某信任，并达成了合作意向。
不久后，三人通过谢某，接到了一个涉及3万余元的“跑分”任务。就在三人准备按谢某所说的方法，进行“跑分”操作时，他们心生贪念，萌生了一个更大胆的计划。他们盘算着，与其为了那点微薄的“跑分”收入而奔波劳碌，不如直接将这些来路不明的赃款收入囊中。毕竟，这些钱本身就是不义之财，对方就算吃了哑巴亏，也不敢轻易报警。
于是，在操作过程中，他们并未按照谢某的指示进行转账，而是私自将3万余元资金取现并分赃，每人获利1万余元。
根据吴某的供述，警方顺藤摸瓜，相继将同案犯张某、陈某及上游犯罪人员谢某抓获归案。经审讯，四名犯罪嫌疑人均对各自的违法行为供认不讳。
目前，吴某、张某、陈某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，谢某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪同样被依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
两江新区警方提醒：切勿被高额利润诱惑，不要随意出租、出借、出售个人身份证件和银行卡，以免沦为犯罪分子的帮凶。
本文来源：网易重庆
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周伟_CQ666
