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小心别被你的“领导”骗了!

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年末岁尾,是各类电信网络诈骗警情的多发、高发季,以“小利”为诱饵,“领导”“熟人”为伪装的案例,会否让你“中招”?

Part 01

刷单返利类诈骗

典型案例

11月,黄某在家中收到一陌生快递,快递内有一份“回馈新老客户”传单。黄某扫码下载名为“XX”的聊天软件,成功登陆后,收到“客服”信息称只需关注指定公众号,截图便可获得每条8元的福利。黄某按照对方指示操作,获利130元,后“平台客服”称黄某账号升级,做升级任务可获得每条20元的福利。黄某信以为真,选择了一个9999元的任务,按要求识别“平台客服”发来的二维码进行扫码支付,分别付了5000元、4999元,平台显示第一笔不成功,“客服”称可以帮其垫付,让其继续完成任务并成功获利。几天后,黄某做任务途中,“客服”称因其多次操作超时,导致商家信誉受损需要“补救”,“补救”成功后将返还全部资金。黄某按照对方指示,取出44万元现金,放入牛奶纸箱,分4次通过货拉拉、跑腿送到指定地点,后发现账户上显示钱已返还。黄某提现时,平台显示额度不够,要求再充值31万元,黄某意识到被骗,遂报警,共计被骗44.4万余元。

作案手法

第一步,诈骗分子通过广发回馈新老客户优惠传单,引导受害人下载陌生APP;

第二步,诈骗分子以小额返利取得受害人信任,声称有更大返利的任务,引导受害人加大投入;

第三步,以订单超时造成商家信誉受损需要补救为由,要求受害人线下取现通过货拉拉、跑腿等方式送到指定地点;

第四步,后续以提现额度不够等理由,要求受害人继续投入资金,直至受害人意识到被骗。

防范提醒

1.刷单本来就是违法行为,请大家擦亮眼睛,小心落入诈骗陷阱;

2.如遇要求通过网约车、货拉拉、跑腿等寄送现金、黄金等贵重物品,应立即拒绝,并向警方举报。

Part 02

虚假购物(服务)类诈骗

典型案例

10月,姚某正为没买到心仪偶像的演唱会门票发愁时,收到某视频平台私信,称有内部渠道可购买。姚某当即表示要购买2张门票,对方称需要交纳2000元定金,录入系统后再支付尾款。姚某表示同意并扫码支付定金。几天后,对方发来QQ好友申请,称已录入系统,可以缴纳尾款了,姚某成功支付尾款。对方称还需交纳3000元实名认证费,姚某分2次缴费,后对方称第2笔支付超时,导致认证失败,需重新支付每人5000元的实名认证费。姚某按要求完成转账,后对方又以转账未备注为由,要求姚某再次转账10000元。姚某意识到被骗遂报警,共计损失2万余元。

作案手法

第一步,诈骗分子通过短视频平台主动发私信联系受害人,称有XX明星演唱会内部购票渠道;

第二步,以交纳定金、尾款、实名认证费等名义,要求受害人向指定账户转账;

第三步,待受害人支付成功后,又以操作失误、支付超时等各种理由,要求受害人继续投入大量资金,直至受害人发现被骗。

防范提醒

1.购买演唱会门票,请认准官方指定平台;

2.任何声称是内部人员或有特殊购票渠道的,请提高警惕;

3.要求预付定金或实名认证费的,请立刻停止交易。

Part 03

冒充电商物流客服类诈骗

典型案例

10月,谢某接到来电显示为“中国银联”的FaceTime电话。对方自称是“中国银联”工作人员,称谢某微粒贷利息已经远超国家规定,需要给其降息。谢某表示没有使用微粒贷,不需要降息。对方称若谢某不配合,将影响其征信,以及孩子上学。谢某信以为真,按对方指示操作将微粒贷中“违规额度”提出来(实际是在微粒贷上进行贷款操作),后转到指定“银联账户”,成功转账。对方称谢某其他平台还存在违规额度,需要一起处理。谢某在对方的指示下,进入多个贷款平台,后分9笔资金向对方提供的账户转账。直到接到96110来电,谢某才发现被骗,共计被骗39.7万余元。

作案手法

第一步,诈骗分子通过修改FaceTime自定义来电显示,冒充政府机关工作人员主动来电;

第二步,谎称受害人贷款额度较高,帮其降低利息,要求受害人将违规资金转入指定账户;

第三步,遇到受害人不配合的情况,威胁恐吓受害人不配合将影响其征信,造成受害人恐慌。

防范提醒

1.遇到陌生电话时,应提高警惕,不能确定真实性的,应立即挂断,进入官方平台进行核实;

2.日常生活中,如果没有FaceTime使用需求,可在设置中关闭此项功能。

Part 04

冒充领导(熟人)类诈骗

典型案例

10月,某公司财务唐某收到老板“宋总”QQ信息,对方发来二维码,称建立了新的工作群,让其加入。唐某扫码入群后,发现股东“赵某”也在群中。“宋总”让唐某将近一两年公司流水发出来,后“赵某”发来客户银行账号,让唐某操作支付货款。唐某成功转账8.3万元后,“赵某”要求再次向该账户转账3万元。公司账户每日转账限额10万元,唐某无法完成转账,“赵某”便提供另一个账号。唐某转账成功后,接到宋总来电询问刚刚2笔转账缘由。唐某意识到被骗,遂报警处理,共计被骗11.3万余元。

作案手法

第一步,诈骗分子散布木马病毒,入侵受害人电脑;

第二步,诈骗分子潜入受害人社交工具,伪装成老板、同事等,以建立新的工作群为由,要求受害人扫码进群;

第三步,群内多个伪装的“同事”增加迷惑性,先要求看账户流水,了解余额情况;

第四步,以与其他公司签合同、付货款等理由,要求受害人向指定账号转账,直到受害人意识到被骗。

防范提醒

1.财务人员务必严格按照财务制度处理相关事宜;

2.务必与负责人当面或电话确认后再操作转账;

3.加强计算机设备安全防护,切勿轻易点击或打开不明的链接、邮件等,定期查杀木马和病毒,增强安全系数。

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