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深化警银联动 广发银行重庆分行堵截多起电信诈骗案件

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经不起推敲的炮制“用途”

2月17日中午,房某持广发银行社保卡来到江北支行办理取现13余万元。因金额较大,且房某提供的取现用途“付彩礼”较为特殊,引起厅堂接待人员关注,在初步询问了解后,厅堂人员将客户带至柜面进一步核实办理。

负责接待房某的柜面经理小向关注到,客户要取现的资金是当天上午由另一个人转入的,他便向房某询问是否认识付款人,以及具体的取现用途。此时房某又称转账人是她的表弟,她帮表弟取现后给他支付彩礼。因资金为当日转入,小向又问是否可以联系表弟进一步核实,房某开始支支吾吾,不愿透露对方信息。随后,其又改口称无需取现了,她要将资金转到自己名下的她行账户,并称她已在另一家银行预约了取现,故现在只需要柜面为她办理同名转账。

在核实客户资金来源时,小向发现转入方为外地银行卡,结合客户前后说辞不一,神色异常,网点柜面致电辖区反诈中心,反馈房某情况,反诈中心民警根据提供线索,快速锁定了该账户的涉诈嫌疑,并立即出警,到现场抓获了电诈嫌疑人,成功拦截涉诈资金13.96万元。

严防联防,识破“暗度陈仓”计

2月24日下午,窦某致电广发银行南岸支行预约大额取款,网点核实发现,窦某的广发卡此前长期未使用,2月23日发生一笔小额入账后立即转入49.8万资金,且小额入账的备注为“诈骗卡,不要转账”。账户收到大额资金后,立即通过手机银行转出5万元。而窦某在给网点的电话里描述的取款原因就是“转账有限额”,想要一次性取出所有现金,而他提供的取款用途为“工程款”。

结合账户可疑交易特征和客户描述,网点保持警惕,在对账户非柜面交易进行限制后,将情况上报南岸区反诈中心和其他广发银行网点。此后,窦某先是致电广发银行九龙坡支行预约取款,又辗转至广发银行江北支行要求转账,在网点核实交易情况时,其称并不认识小额转账的交易对手,他转出资金是为了支付前期拖欠的工程款答,但由于其行迹可疑、前后描述自相矛盾,故换点转移资金的意图未能实现。

2月26日,窦某账户被公安机关实施止付管控。当日上午9:50,窦某再次来到南岸支行要求转账,网点立即报告反诈中心,随后辖区派出所民警于中午12:30到达网点,将窦某带离调查。此次堵截“工程款”诈骗成功拦截涉案资金44.8万元。

为深入打击电信网络诈骗犯罪,广发银行重庆分行各网点自2025年以来迅速行动,与所在区反诈中心保持紧密沟通,相继协助民警堵截电信网络诈骗3起,拦截涉案资金达100万元。网点厅堂、柜面人员在受理客户大额取现、转账业务时,保持警觉,善察善问,察觉客户账户交易、神色行迹异常后迅速上报反诈中心,协助识破“仿冒贷款APP”、“付彩礼”、“工程款”诈骗,为落实警银联动,守护群众财产安全贡献了广发力量。

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