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斩断取现“黑手” 北碚警方打掉一个“取现”团伙

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近日,北碚区公安分局经过缜密侦查,成功斩断一个流窜于川渝等地,专门为电信网络诈骗团伙提供线下取现服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人芶某、万某某等3人,有力打击了电诈犯罪“黑灰产”的嚣张气焰。

今年4月24日,市民胡女士在上班时接到一个陌生电话,对方自称有租房意愿,随后以“详谈租房事宜”为由,诱导胡女士下载了一款小众聊天软件。在“洽谈”租房过程中,对方不断向胡女士“科普”投资理财知识,还展示其获得了“高额收益”的资金账户。胡女士心生羡慕,遂按照对方指引,也在该“投资平台”实名注册。

随后,胡女士表示想投资20万元购买“国际黄金”。平台“客服”以需要用港币充值且操作复杂为由,提出可“代为操作”,但要求胡女士直接交付现金。胡女士信以为真,取出20万元积蓄交给了平台所谓的“取款人员”。看到虚假账户内“余额”不断飙升,在客服极力鼓吹“行情大好”的诱惑下,胡女士又凑集29万元现金交给了另一名“取款人员”。

直到发现账户余额无法提现,自己的银行卡被冻结,胡女士才如梦初醒,意识到遭遇了精心设计的骗局,遂报警求助。

北碚警方接警后,迅速对涉案资金流向展开深度研判,发现该案赃款是通过现金交易转移,手法隐蔽。经细致核实,警方确认胡女士按骗子指示,曾多次前往约定地点,将装有现金的袋子交给“取款人员”。这一关键线索成为破案突破口。办案民警对这条线索扩线深挖后,一辆“川”字牌照的白色轿车进入警方视线。通过进一步侦查,民警成功锁定嫌疑人芶某、万某某等人身份。5月15日,办案民警在巴南区某小区内将芶某、万某某等3名犯罪嫌疑人一举抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人芶某、万某某等3人受境外电信诈骗团伙远程操控,长期在川渝等地流窜,从事线下“跑分”洗钱活动:即通过收取受害者现金的方式,帮助诈骗团伙转移犯罪所得。目前,该3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒,不要轻信陌生人的投资建议,以任何理由要求线下寄送现金或派人上门取现的,都是诈骗。另外,为不法分子转移、窝藏赃款是违法犯罪行为,同样会受到法律的制裁。

(通讯员 方丹 刘新)

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